Keystone logo
European School of Banking Management Executive Master Sankcje międzynarodowe, kontrola eksportu i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
European School of Banking Management

Executive Master Sankcje międzynarodowe, kontrola eksportu i przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Milan, Włochy

5 Months

Włoski

Niepełny etat

Request application deadline

Oct 2024

Request tuition fees

Mieszany, Nauka na odległość, W kampusie

Wstęp

W kontekście transakcji gospodarczych z zagranicą ustawodawstwo dotyczące sankcji międzynarodowych, kontroli wywozu, embarga, zamrożenia i ograniczeń w handlu nabrało pierwszorzędnego znaczenia zarówno na szczeblu europejskim, jak i włoskim, do tego stopnia, że silnie warunkowało zobowiązania przedsiębiorstw, banki i fachowcy. Przeprowadzanie wzmocnionych weryfikacji i odpowiedniego badania due diligence w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy staje się niezbędne w przypadku transakcji z krajami objętymi sankcjami.

Master on International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering, przedstawiający przegląd europejskich i włoskich ram prawnych w dziedzinie sankcji, embarga i ograniczeń handlowych, ma na celu zapewnienie odpowiednich narzędzi do wykrywania i rozróżniania różnych rodzajów sankcji międzynarodowych i ograniczeń, analizując ich interakcję z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, ze szczególnym uwzględnieniem środków ograniczających przyjętych przez Unię Europejską wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

To jedyny Master w Europie:

  • z modułową strukturą, która pozwala dostosować cele treningowe każdego z nich, z podziałem na poziomy wiedzy, od najprostszego poziomu podstawowego do najbardziej zaawansowanego zaawansowanego, dla tych, którzy chcą najlepszych;
  • do zatwierdzenia na poziomie europejskim;
  • do wydania certyfikatu WSACERT®
  • z czołowymi ekspertami w dziedzinie sankcji międzynarodowych
  • który zapewnia pisemny i ustny egzamin końcowy z zewnętrzną komisją, element oficjalnie potwierdzający nabycie kompetencji, dzięki czemu kurs jest idealnie zgodny z postanowieniami Banku Włoch z dnia 10 marca 2011 r .;
  • z wpisem do Rejestru Certyfikowanych Menedżerów Sankcji
  • na 5 miesięcy – 15 modułów
  • świadczone przez wyspecjalizowany oddział ASFOR Associated Management School;
  • dostarczone przez włoskiego partnera ACAMS
  • co dodaje frekwencję do e-learningu w klasie, co pozwala na ciągłe monitorowanie nauki;

Idealni studenci

Program

O szkole

pytania